Жители Кабардино-Балкарии задержаны по подозрению в незаконных финансовых операциях

Участники организованной группы, подозреваемые в операциях по транзиту и обналичиванию денежных средств, задержаны в Кабардино-Балкарии и находятся под подпиской о невыезде, их доход от незаконной деятельности превысил 48 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по СКФО.

По данным ведомства, участники организованной группы занимались незаконными финансовыми операциями как на территории региона, так и за его пределами.

"С января 2016 года шестеро жителей Кабардино-Балкарии через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, контролируемых участниками организованной группы, совершили незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. Доход злоумышленников превысил 48 миллионов рублей", - сообщается сегодня на сайте ГУ МВД России по СКФО.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В офисах и домах подозреваемых проведены обыски. "Изъяты печати и документы различных фирм, а также технические устройства, которые использовались в противоправной деятельности", - заявили в ведомстве.

Комментариев от подозреваемых и их представителей относительно данных МВД не поступало.

 
По теме
Для того чтобы отстаивать свои права, работнику необходимо знать трудовое законодательство и ссылаться на него при общении с работодателем, если он уклоняется от выплаты заработной платы.
14.07.2018
 
Фото #1 к материалу «Задолженность за электроэнергию ОАО «НПО «Бином» достигла критического уровня» - Region15.Ru Задолженность Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Бином» перед АО «Севкавказэнерго» (входит в ГК «Россети») по состоянию на 1 июня текущего года превысила 16 млн руб.
13.07.2018
Сотрудники  Росгвардии  приняли участие в благоустройстве спортивной площадки и территории Республиканского центра социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце».
21.06.2018 Газета Слово
Гармониста из Осетии единственного с Кавказа пригласили на международный фестиваль «Играй, гармонь» - Газета Слово Студент 4 курса республиканского колледжа культуры Максим Габоев стал единственным музыкантом с Северного Кавказа, кого пригласили принять участие в пятом международном фестивале «Играй, гармонь».
16.07.2018 Газета Слово
Молодые литераторы Северного Кавказа съехались во  Владикавказ для совершенствования  своего писательского мастерства - Газета Слово Известные публицисты России и Зарубежья в течение трех дней во Владикавказе будут совершенствовать творческие  навыки  молодых литераторов Северного Кавказа в рамках XVIII Международного форума молодых писателей.
16.07.2018 Газета Слово
Заключительное выступление Валерия Гергиева и Мюнхенского филармонического оркестра в сезоне 2017/2018, состоится 14 июля, об этосм сообщает официальный сайт Мариинского театра.
13.07.2018 Газета Слово
Национальный государственный театр оперы и балета Северной Осетии сегодня презентует в Питере на сцене Мариинского театра оперу «Коста», в режиме онлайн постановку смогут увидеть зрители со всех уголков мира.
11.07.2018 Газета Слово
Федерация бокса России предупредила Усика о проблемах в случае срыва боя с Гассиевым - Газета Слово По словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, срыв финального боя Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева может повлечь за собой серьезные последствия для украинского б
16.07.2018 Газета Слово
Эгис Климас, промоутер чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе Александра Усика, выразил претензии организаторам боя украинца против чемпиона мира по версиям WBA и IBF, россиянина Мурата Гассиева,
15.07.2018 Газета Слово
Вячеслав Битаров: Увеличение производства молочной продукции является приоритетным направлением развития отрасли животноводства - Администрация РСО-А Находясь в рабочей командировке в Москве, Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров встретился с первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулатом Хатуовым .
16.07.2018 Администрация РСО-А
Федерация бокса России предупредила Усика о проблемах в случае срыва боя с Гассиевым - Газета Слово По словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, срыв финального боя Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева может повлечь за собой серьезные последствия для украинского б
16.07.2018 Газета Слово
Жители  11 линии поселка Заводской, которых уже многие  годы беспокоит проблема отсутствия воды, сообщили газете «Слово», что на данный момент их ситуация с водоснабжением решена.
16.07.2018 Газета Слово