Банк с филиалом в Чечне лишен лицензии

Сегодня отозвана лицензия у московского банка "Анелик РУ", единственный филиал которого расположен в Чечне.

Такое решение Банк России объяснил неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

В частности, в деятельности банка были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций, сообщается на сайте Банка России.

Ключевое направление деятельности "Анелик РУ" - осуществление денежных переводов по одноименной платежной системе. Банк также выступает оператором клирингового и операционно-расчетного центров. Он был создан в Москве на базе филиала армянского банка "Анелик" в 1990 году, затем стал самостоятельным банком, а с 18 июня 2009 года - дочерним банком Credit Bank S.A.L.(Ливан), сообщается на сайте лишенного лицензии банка. Он имеет единственный филиал, который располагается в Грозном, операционные кассы банка находятся также в Тамбове, Балашихе, Предгорном районе Ставропольского края, дагестанском городе Хасавюрте. Уставной капитал - 19 млн рублей.

В "Анелик РУ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ "Анелик РУ" — участник системы страхования вкладов, отзыв лицензии — страховой случай, предусматривающий выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Выплаты вкладчикам компенсаций начнутся не позднее 23 августа, банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 15 августа, сообщается на сайте корпорации "Агентство страхования вкладов".

В августе Банк России привлек руководителя кредитной организации к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), говорится в сообщении на портале "Банки.ру", который поместил "Анелик РУ" на 519-е место в рейтинге российских банков по ключевым показателям финансовой деятельности.

Стоит отметить, что банк "Анелик" в Армении, который дал начало одноименному банку в России, является одной из самых значимых кредитных организаций в стране. В начале августа он был включен в пятерку лидеров банковской системы Армении по показателю прибыли, которая по итогам первого полугодия составила 2,4 млрд. драмов (примерно 5 млн долларов США), передает со ссылкой на пресс-службу банка армянское агентство "АРКА".

Ранее " Кавказский узел " писал о лишении в этом году лицензий других банков, работающих на юге России. В их числе краснодарский банк "Крыловский" , адыгейский банк "Новация" .

 
По теме
Банк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Крыловский» в Краснодаре и назначил в кредитной организации временную администрацию.
02.08.2017
 
JPG Файл - МВД Республики Северная Осетия – Алания К 100-летию уголовного розыска   «Территория-02», №39 (429), октябрь-2009     Все по справедливости  Кем считает себя серийный убийца, расправляясь с очеред­ной жертвой?
12.07.2018 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Сотрудники  Росгвардии  приняли участие в благоустройстве спортивной площадки и территории Республиканского центра социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце».
21.06.2018 Газета Слово
«Остров семейных сокровищ»- Всероссийский день семьи, любви и верности - Министерство культуры 10 июля в Республиканской библиотеке для слепых говорили об истории необыкновенной любви Петра и Февронии, ставших образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни, об истории самого праздника,
16.07.2018 Министерство культуры
Заключительное выступление Валерия Гергиева и Мюнхенского филармонического оркестра в сезоне 2017/2018, состоится 14 июля, об этосм сообщает официальный сайт Мариинского театра.
13.07.2018 Газета Слово
Национальный государственный театр оперы и балета Северной Осетии сегодня презентует в Питере на сцене Мариинского театра оперу «Коста», в режиме онлайн постановку смогут увидеть зрители со всех уголков мира.
11.07.2018 Газета Слово
Эгис Климас, промоутер чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе Александра Усика, выразил претензии организаторам боя украинца против чемпиона мира по версиям WBA и IBF, россиянина Мурата Гассиева,
15.07.2018 Газета Слово
Федерация бокса России предупредила Усика о проблемах в случае срыва боя с Гассиевым - Газета Слово По словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, срыв финального боя Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева может повлечь за собой серьезные последствия для украинского б
16.07.2018 Газета Слово
С начала года Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания и его территориальными подразделениями проведена определенная работа по преду
15.07.2018 ГУ МЧС