Полицейские Северной Осетии выявили факт легализации денежных средств в особо крупном размере

Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания выявили факт незаконной легализации денежных средств. В совершении противоправного деяния подозревается руководитель одного из республиканских обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося передачей электроэнергии.

Из материалов, собранных полицейскими, стало известно, что 49-летняя директор предприятия представила в налоговый орган заведомо ложные сведения о доходах и расходах организации, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей.

В дальнейшем с целью легализации незаконных денежных средств, перечислила их на счета подконтрольных «фирм-однодневок».

Следственным Управлением СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Последние новости Северной Осетии-Алании по теме:
Полицейские Северной Осетии выявили факт легализации денежных средств в особо крупном размере

- Владикавказ
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северной Осетии выявили факт незаконной легализации денежных средств.
14:24 10.08.2017 Осетинское радио
- Владикавказ
Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания выявили факт незаконной легализации денежных средств.
21:20 09.08.2017 Vestiyuga.Ru
Полицейские Северной Осетии выявили факт легализации денежных средств в особо крупном размере - Владикавказ
Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания выявили факт незаконной легализации денежных средств.
20:01 09.08.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
 
По теме
Полицейские отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Моздокскому району Северной Осетии установили, что руководитель одного из предприятий Моздока совершил мошеннические действия,
26.07.2017
 
Полицейские отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Моздокскому району Северной Осетии установили, что руководитель одного из предприятий Моздока совершил мошеннические действия,
26.07.2017
Вселение закончилось покупкой новой квартиры - УФССП На исполнении во Владикавказском городском отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о вселении гражданки с тремя несовершеннолетними детьми в квартиру, совместно нажитую с бывшим мужем.
20.07.2018 УФССП
JPG Файл - МВД Республики Северная Осетия – Алания «Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в очередном заседании Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ,
20.07.2018 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Во Владикавказском городском отделе судебных приставов на исполнении находится уголовное дело  о взыскании с гражданина алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей в  размере 442 610 рублей.
13.07.2018 Газета Слово
Руководством Министерства внутренних дел по республике назначена служебная проверка, которую проводят  сотрудники Отдела собственной безопасности МВД по Северной Осетии.
09.07.2018 Газета Слово
Наш девиз четыре слова: Тонешь сам  –  топи другого. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней жительницы селения Эльхотово.
20.07.2018 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Налоговым кодексом РФ ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц.
20.07.2018 Прокуратура
В отношении 54-летнего жителя Владикавказа возбуждено уголовное дело. Он подозревается в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по нашей республике.
18.07.2018 Газета Слово
Известные публицисты России и Зарубежья в течение трех дней во Владикавказе будут совершенствовать творческие  навыки  молодых литераторов Северного Кавказа в рамках XVIII Международного форума молодых писателей.
16.07.2018 Газета Слово
Студент 4 курса республиканского колледжа культуры Максим Габоев стал единственным музыкантом с Северного Кавказа, кого пригласили принять участие в пятом международном фестивале «Играй, гармонь».
16.07.2018 Газета Слово
Заключительное выступление Валерия Гергиева и Мюнхенского филармонического оркестра в сезоне 2017/2018, состоится 14 июля, об этосм сообщает официальный сайт Мариинского театра.
13.07.2018 Газета Слово
В международном турнире по мини-футболу среди детей-сирот примет участие команда из Северной Осетии - Глава Республики Футбольная команда из Северной Осетии примет участие в международном турнире по мини-футболу среди команд воспитанников детских центров для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также школ-интернатов.
20.07.2018 Глава Республики
В международном турнире по мини-футболу среди детей-сирот примет участие команда из Северной Осетии - Глава Республики Футбольная команда из Северной Осетии примет участие в международном турнире по мини-футболу среди команд воспитанников детских центров для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также школ-интернатов.
20.07.2018 Глава Республики
Совет по предпринимательству будет решать задачи на отраслевом уровне - Глава Республики Председательствуя на состоявшемся сегодня первом заседании Совета по предпринимательству при Главе РСО-Алания, Вячеслав Битаров нацелил участников на проработку системных проблем развития бизнеса.
20.07.2018 Глава Республики
Дорожники проводят ремонтные работы на подъезде к селению Ставд-Дурт. В первую очередь полоса отвода дороги очищается от старых деревьев, обочина выравнивается грейдером и подсыпается гравием.
19.07.2018 ГТРК Алания