Полицейские Северной Осетии выявили факт легализации денежных средств в особо крупном размере

Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания выявили факт незаконной легализации денежных средств. В совершении противоправного деяния подозревается руководитель одного из республиканских обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося передачей электроэнергии.

Из материалов, собранных полицейскими, стало известно, что 49-летняя директор предприятия представила в налоговый орган заведомо ложные сведения о доходах и расходах организации, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей.

В дальнейшем с целью легализации незаконных денежных средств, перечислила их на счета подконтрольных «фирм-однодневок».

Следственным Управлением СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.


Последние новости Северной Осетии-Алании по теме:
Полицейские Северной Осетии выявили факт легализации денежных средств в особо крупном размере

- Владикавказ
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северной Осетии выявили факт незаконной легализации денежных средств.
14:24 10.08.2017 Осетинское радио
Полицейские Северной Осетии выявили факт легализации денежных средств в особо крупном размере - Владикавказ
Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания выявили факт незаконной легализации денежных средств.
21:20 09.08.2017 Vestiyuga.Ru
- Владикавказ
Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания выявили факт незаконной легализации денежных средств.
20:01 09.08.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
 
По теме
Полицейские отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Моздокскому району Северной Осетии установили, что руководитель одного из предприятий Моздока совершил мошеннические действия,
26.07.2017
 
Полицейские отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Моздокскому району Северной Осетии установили, что руководитель одного из предприятий Моздока совершил мошеннические действия,
26.07.2017
  Порой кажется, что о войне большего, чем уже сказано – не скажешь. История донесла до нас мельчайшие подробности военного времени, по повествованиям и воспоминаниям участников тех со­бытий восстановлен ход многих боев,
22.07.2018 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Во Владикавказском городском отделе судебных приставов на исполнении находится уголовное дело  о взыскании с гражданина алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей в  размере 442 610 рублей.
13.07.2018 Газета Слово
Наш девиз четыре слова: Тонешь сам  –  топи другого. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней жительницы селения Эльхотово.
20.07.2018 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Налоговым кодексом РФ ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц.
20.07.2018 Прокуратура
В отношении 54-летнего жителя Владикавказа возбуждено уголовное дело. Он подозревается в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по нашей республике.
18.07.2018 Газета Слово
Известные публицисты России и Зарубежья в течение трех дней во Владикавказе будут совершенствовать творческие  навыки  молодых литераторов Северного Кавказа в рамках XVIII Международного форума молодых писателей.
16.07.2018 Газета Слово
Студент 4 курса республиканского колледжа культуры Максим Габоев стал единственным музыкантом с Северного Кавказа, кого пригласили принять участие в пятом международном фестивале «Играй, гармонь».
16.07.2018 Газета Слово
Заключительное выступление Валерия Гергиева и Мюнхенского филармонического оркестра в сезоне 2017/2018, состоится 14 июля, об этосм сообщает официальный сайт Мариинского театра.
13.07.2018 Газета Слово
В международном турнире по мини-футболу среди детей-сирот примет участие команда из Северной Осетии - Глава Республики Футбольная команда из Северной Осетии примет участие в международном турнире по мини-футболу среди команд воспитанников детских центров для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также школ-интернатов.
20.07.2018 Глава Республики
Победителю боя Гассиев-Усик кубок Мохаммеда Али вручит жена легендарного боксера - Газета Слово Жена покойного Мохаммеда Али - Лонни Али, вручит Кубок легендарного боксера победителю финального поединка WBSS, который пройдет сегодня вечером в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский».
21.07.2018 Газета Слово
Футбольная команда из Северной Осетии примет участие в международном турнире по мини-футболу среди команд воспитанников детских центров для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также школ-интернатов.
21.07.2018 Газета Слово
За ЦУМом горит рынок - Газета Слово По предположительным данным МЧС, за ЦУМом загорелось сторожевое помещение рынка «Фарн».
22.07.2018 Газета Слово
Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО-А предоставляются следующие государственные услуги: 1. Выдача заключений об отсутствии у работников,
22.07.2018 МВД Республики Северная Осетия – Алания
С начала года Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания и его территориальными подразделениями проведена определенная работа по преду
22.07.2018 ГУ МЧС