Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания выявили факт незаконной легализации денежных средств. В совершении противоправного деяния подозревается руководитель одного из республиканских обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося передачей электроэнергии.
Из материалов, собранных полицейскими, стало известно, что 49-летняя директор предприятия представила в налоговый орган заведомо ложные сведения о доходах и расходах организации, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей.
В дальнейшем с целью легализации незаконных денежных средств, перечислила их на счета подконтрольных «фирм-однодневок».
Следственным Управлением СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.