Новости города БезФормата.Ru
Владикавказ
Главные новости
 
Задать вопрос?

Жители Кабардино-Балкарии задержаны за незаконную обналичку 100 млн рублей

Группа лиц, обналичившая более 100 миллионов рублей, задержана полицейскими по подозрению в незаконной банковской деятельности, заявило МВД по Кабардино-Балкарии.

Как сообщал " Кавказский узел ", 7 июня полицейские республики заявили о задержании шести жителей Кабардино-Балкарии,  подозреваемых в незаконных финансовых операциях . Участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде, их доход от незаконной деятельности превысил 48 млн рублей, заявили в ГУ МВД России по СКФО.

"По данным оперативников, группа в составе одиннадцати жителей республики с 2016 года занималась противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. С использованием подконтрольных расчетных банковских счетов, зарегистрированных на более 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физических лиц злоумышленники незаконно обналичили более 100 млн рублей", - сообщается 22 июня на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в арендуемых офисных и жилых помещениях проведены десятки обысков, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства. В отношении участников группы возбуждено уголовное по п. "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), санкции которой предусматривают, в том числе, лишение свободы сроком до семи лет.

В отношении одной из подозреваемых - 35-летней жительницы Нальчика, которая, по данным следствия, является организатором группировки, - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в МВД.

Комментариев от подозреваемых и их представителей относительно данных МВД не поступало.

Направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей Волжского, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом порядка 6 миллионов рублей.
14.07.2017 Кавказский Узел
Бывший начальник отдела банковского учреждения в Чечне обвинен в том, что продавал банковские карты, через которые впоследствии были незаконно обналичены 189 миллионов рублей.
12.07.2017 Кавказский Узел
Глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в создании 12 фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более миллиарда рублей.
04.07.2017 Vestiyuga.Ru
Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за хищение миллиарда рублей - Газета СловоГлава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в создании 12 фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более миллиарда рублей.
04.07.2017 Газета Слово
Мосгорсуд продлил до 30 декабря срок ареста бывшего главы Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова, а его дело направил в Ростовский военный суд, сообщил «Черновик».
18.12.2017 Кавказский Узел
Суд первой инстанции общей юрисдикции административных районов Эребуни-Нубарашен рассмотрит громкое дело о взятке.
18.12.2017 Кавказский Узел
Злоумышленник, снимая деньги с карты, попытался скрыть свою внешность, надев медицинскую маску и шапку, однако методы конспирации ему не помогли.
18.12.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Росгвардейцы задержали во Владикавказе молодого человека, избившего девушку - Газета Слово
Росгвардейцы задержали во Владикавказе молодого человека, избившего девушку
Бойцы Северо-Осетинской Росгвардии задержали местного жителя, избившего девушку.
Газета Слово
Во Владикавказе пять человек госпитализированы из-за отравления угарным газом
  Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом во Владикавказе.
Газета Слово
Причастный к 25 убийствам член банды Гагиева отправлен на лечение - Газета Слово
Причастный к 25 убийствам член банды Гагиева отправлен на лечение
Член банды Аслана Гагиева, при активном участии которого были совершены 25 убийств и ряд похищений, решением суда отправлен на принудительное лечение, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Газета Слово
Встреча студентов факультета русской филологии с известным поэтом Осетии Владиславом Уртаевым - СОГУВладислав Уртаев — член Союза писателей России с марта 2003 года. В 2001 году авторы образовательной программы по литературе С.К.
18.12.2017 СОГУ
4d1445b63c - Министерство культуры22 декабря в 18.00 в Республиканском дворце детского творчества (ул.Ленина,2) состоится авторский вечер и выставка картин заслуженного деятеля искусств РСО-Алания, лауреата национальной премии «Яблоко Нартов»,
15.12.2017 Министерство культуры
Бывший футболист «Алании» станет героем фильма - ГТРК АланияНа телеканале «Матч ТВ» стартовал показ цикла документальных фильмов под названием «Утомленные славой» об известных российских футболистах.
15.12.2017 ГТРК Алания
Жители республики смогут посмотреть «Кино без барьеров» - Газета Слово
Жители республики смогут посмотреть «Кино без барьеров»
Кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров. Эхо Владикавказ» впервые пройдет в Северной Осетии.
Газета Слово
Иранские музыканты выступили в госфилармонии - Газета Слово
Иранские музыканты выступили в госфилармонии
В рамках Международной практической конференции «Иран — Северный Кавказ», популярный у себя на родине песенный коллектив «Мунисан» приехал с концертом во Владикавказ.
Газета Слово
Руководитель ансамбля Зелимхан Козаев стал одним из 15 лауреатов премии Российской Федерации - Газета Слово
Руководитель ансамбля Зелимхан Козаев стал одним из 15 лауреатов премии Российской Федерации
Художественный руководитель детской школы танца «Владикавказские Аланы» Зелимхан Козаев стал лауреатом премии правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества.
Газета Слово
DSC02744 - Министерство труда и социального развития12.12.2017г. в 11:00 прошел спортивный праздник «Малые Олимпийские и Паралимпийские игры».
18.12.2017 Министерство труда и социального развития
Махачкалинский клуб "Анжи" покидают футболисты Адлан Кацаев и нападающий Константин Базелюк.
18.12.2017 Кавказский Узел
Осетинские армрестлеры стали лучшими на всероссийском турнире - Газета СловоСборная Осетии стала сильнейшей, завоевав 16 наград и переходящий Кубок Всероссийского турнира «Кубок Дружбы Калмыкии» по армрестлингу в Элисте.
18.12.2017 Газета Слово
Канадский хоккеист Кристофер Ли назвал первую шайбу россиян в матче Кубка Первого канала везением - Газета Слово
Канадский хоккеист Кристофер Ли назвал первую шайбу россиян в матче Кубка Первого канала везением
Российским хоккеистам повезло в моменте с первой шайбой в ворота сборной Канады в матче Кубка Первого канала.
Газета Слово
«Звезды» осетинского футбола сошлись на стадионе «Спартак» - Газета Слово
«Звезды» осетинского футбола сошлись на стадионе «Спартак»
Матч «Легенды Алании», который в настоящее время проходит на стадионе «Спартак», взорвал присутствующих своей энергией и зрелищностью.
Газета Слово
Молодежь призвали никогда не пробовать наркотики - Газета Слово
Молодежь призвали никогда не пробовать наркотики
Во Дворце культуры"Металлург" прошла очередная акция для молодежи "Скажи наркотикам нет", организованная общественным благотворительным фондом "Спасательный круг".
Газета Слово
Осетинские армрестлеры стали лучшими на всероссийском турнире - Газета СловоСборная Осетии стала сильнейшей, завоевав 16 наград и переходящий Кубок Всероссийского турнира «Кубок Дружбы Калмыкии» по армрестлингу в Элисте.
18.12.2017 Газета Слово
В ходе контртеррористической операции в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии убиты пять предполагаемых боевиков, сообщили в НАК.
18.12.2017 Кавказский Узел
Злоумышленник, снимая деньги с карты, попытался скрыть свою внешность, надев медицинскую маску и шапку, однако методы конспирации ему не помогли.
18.12.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
JPG Файл - МВД Республики Северная Осетия – АланияС целью обеспечения общественного порядка в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников с 12 декабря по 15 января, на территории РСО – Алания проводится оперативно-профилактическая операция «Пиротехника».
18.12.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
В Турмонский заказник Северной Осетии выпустили 11 благородных оленей - Газета СловоВ Турмонский заказник, расположенный в Дигорском районе, выпущено 11 благородных оленей.
18.12.2017 Газета Слово