Новости города БезФормата.Ru
Владикавказ
Главные новости
 
Задать вопрос?

Жители Кабардино-Балкарии задержаны за незаконную обналичку 100 млн рублей

Группа лиц, обналичившая более 100 миллионов рублей, задержана полицейскими по подозрению в незаконной банковской деятельности, заявило МВД по Кабардино-Балкарии.

Как сообщал " Кавказский узел ", 7 июня полицейские республики заявили о задержании шести жителей Кабардино-Балкарии,  подозреваемых в незаконных финансовых операциях . Участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде, их доход от незаконной деятельности превысил 48 млн рублей, заявили в ГУ МВД России по СКФО.

"По данным оперативников, группа в составе одиннадцати жителей республики с 2016 года занималась противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. С использованием подконтрольных расчетных банковских счетов, зарегистрированных на более 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физических лиц злоумышленники незаконно обналичили более 100 млн рублей", - сообщается 22 июня на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в арендуемых офисных и жилых помещениях проведены десятки обысков, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства. В отношении участников группы возбуждено уголовное по п. "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), санкции которой предусматривают, в том числе, лишение свободы сроком до семи лет.

В отношении одной из подозреваемых - 35-летней жительницы Нальчика, которая, по данным следствия, является организатором группировки, - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в МВД.

Комментариев от подозреваемых и их представителей относительно данных МВД не поступало.

Направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей Волжского, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом порядка 6 миллионов рублей.
14.07.2017 Кавказский Узел
Бывший начальник отдела банковского учреждения в Чечне обвинен в том, что продавал банковские карты, через которые впоследствии были незаконно обналичены 189 миллионов рублей.
12.07.2017 Кавказский Узел
Глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в создании 12 фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более миллиарда рублей.
04.07.2017 Vestiyuga.Ru
Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за хищение миллиарда рублей - Газета СловоГлава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в создании 12 фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более миллиарда рублей.
04.07.2017 Газета Слово
JPG Файл - МВД Республики Северная Осетия – АланияВ настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям.
21.10.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Одна из гражданок находилась в Федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.
21.10.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Двое военнослужащих Армии обороны получили 20 октября смертельные ранения из-за неправильного обращения с оружием, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.
21.10.2017 Кавказский Узел
На «Верхнем Ларсе» задержана вербовщица в ИГИЛ - Газета Слово
На «Верхнем Ларсе» задержана вербовщица в ИГИЛ
Силовики Северной Осетии в пассажиропотоке пункта пропуска Верхний Ларс выявили иностранку, причастную к деятельности международных террористических организаций, об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ.
Газета Слово
Житель Ольгинского до смерти избил знакомого и бросил в овраг
Житель Ольгинского избил до смерти своего знакомого из Брута и бросил в овраг.
Газета Слово
Лариса Гергиева высказалась о безразличии осетинских чиновников к происходящему в культуре - Газета СловоХудожественный руководитель республиканского Театра оперы и балета Лариса Гергиева выказала недовольство безразличием чиновников, которые не уделяют внимание культурным мероприятиям в области музыки, проходящим в республике.
21.10.2017 Газета Слово
Молодежь Северной Осетии на Всемирном фестивале в Сочи встретила высоких гостей пирогами и танцами - Глава РеспубликиСмотрите также: Вячеслав Битаров: Участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов смогут изменить мир к лучшему Стенд Северной Осетии,
22.10.2017 Глава Республики
куклы - Министерство культурыВ Художественном музее им. Махарбека Туганова открылась первая персональная выставка Эльзы Дзанаговой «Творчество для души».
22.10.2017 Министерство культуры
В Сочи продемонстрировали осетинский национальный костюм под песню финалиста Евровидения-2017 - Газета Слово
В Сочи продемонстрировали осетинский национальный костюм под песню финалиста Евровидения-2017
На закрытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи участники из Северной Осетии представили традиционные осетинские свадебные костюмы.
Газета Слово
Фонд культуры им. Бориса Галати выкупит записи композитора, хранящиеся в Питере - Газета Слово
Фонд культуры им. Бориса Галати выкупит записи композитора, хранящиеся в Питере
Фонд культуры имени первого профессионального осетинского композитора Бориса Галати, выигравшего более миллиона рублей президентского гранта, заявил о том,
Газета Слово
В Алагирском районе возродили советскую традицию - Газета Слово
В Алагирском районе возродили советскую традицию
Доска почета с фотографиями тружеников Алагирского района впервые создана в республике со времен Советского Союза, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Аслана Бекоева,
Газета Слово
Мурат Гассиев нокаутировал Влодарчика - Газета Слово  Россиянин Мурат Гассиев нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика в бою в рамках всемирной суперсерии бокса.
22.10.2017 Газета Слово
Во Владикавказе стартовал 39-й всероссийский турнир по вольной борьбе на призы двукратного Олимпийского чемпиона Сослана Андиева.
20.10.2017 ГТРК Алания
Гассиев о бое с Влодарчиком: готовлюсь к тяжелым 12 раундам - ГТРК АланияЧемпион мира по боксу по версии IBF Мурат Гассиев считает, что в каждом поединке нужно быть готовым принять любой рисунок боя, поэтому он готовится к тяжелым 12 раундам с поляком Кшиштофом Влодарчиком.
20.10.2017 ГТРК Алания
Спортсмены из Осетии стали чемпионами мира по паратхэквондо - Газета Слово
Спортсмены из Осетии стали чемпионами мира по паратхэквондо
Спортсмены из Осетии Спартак Газзаев и Сакинат Магомедова получили звание чемпионов мира по паратхэквондо, сообщает Sputnik.
Газета Слово
Гассиев: я готов выиграть турнир WBSS, хочу стать абсолютным чемпионом мира - Газета Слово
Гассиев: я готов выиграть турнир WBSS, хочу стать абсолютным чемпионом мира
Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев решительно настроен выиграть турнир WBSS.
Газета Слово
Карелин исполнил мечту осетинского участника фестиваля молодежи в Сочи - Газета Слово
Карелин исполнил мечту осетинского участника фестиваля молодежи в Сочи
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат госдумы Александр Карелин исполнил мечту участника  Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, представляющего Северную Осетию Георгия Акоева.
Газета Слово
День гимназиста в православной гимназии им.Аксо Колиева - Осетинское радио20 октября 2017 года в Православной гимназии им. протоиерея Аксо Колиева состоялось посвящение первоклассников в гимназисты.
22.10.2017 Осетинское радио
Мурат Гассиев нокаутировал Влодарчика - Газета Слово  Россиянин Мурат Гассиев нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика в бою в рамках всемирной суперсерии бокса.
22.10.2017 Газета Слово
С просьбой к властям помочь вернуть внука из Ирака обратились супруги из Дагестана Ахмед и Патимат, узнавшие мальчика на видео из багдадского приюта.
22.10.2017 Кавказский Узел
куклы - Министерство культурыВ Художественном музее им. Махарбека Туганова открылась первая персональная выставка Эльзы Дзанаговой «Творчество для души».
22.10.2017 Министерство культуры
Сумма ущерба, нанесённого злоумышленником, составила свыше 100 000 рублей.
22.10.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания