Жители Кабардино-Балкарии задержаны за незаконную обналичку 100 млн рублей

Группа лиц, обналичившая более 100 миллионов рублей, задержана полицейскими по подозрению в незаконной банковской деятельности, заявило МВД по Кабардино-Балкарии.

Как сообщал " Кавказский узел ", 7 июня полицейские республики заявили о задержании шести жителей Кабардино-Балкарии,  подозреваемых в незаконных финансовых операциях . Участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде, их доход от незаконной деятельности превысил 48 млн рублей, заявили в ГУ МВД России по СКФО.

"По данным оперативников, группа в составе одиннадцати жителей республики с 2016 года занималась противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. С использованием подконтрольных расчетных банковских счетов, зарегистрированных на более 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физических лиц злоумышленники незаконно обналичили более 100 млн рублей", - сообщается 22 июня на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в арендуемых офисных и жилых помещениях проведены десятки обысков, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства. В отношении участников группы возбуждено уголовное по п. "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), санкции которой предусматривают, в том числе, лишение свободы сроком до семи лет.

В отношении одной из подозреваемых - 35-летней жительницы Нальчика, которая, по данным следствия, является организатором группировки, - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в МВД.

Комментариев от подозреваемых и их представителей относительно данных МВД не поступало.

 
По теме
Бывший начальник отдела банковского учреждения в Чечне обвинен в том, что продавал банковские карты, через которые впоследствии были незаконно обналичены 189 миллионов рублей.
12.07.2017
 
Внесены изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
23.06.2018 Прокуратура
Сотрудники  Росгвардии  приняли участие в благоустройстве спортивной площадки и территории Республиканского центра социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце».
21.06.2018 Газета Слово
Социальные кнопки для Joomla Отрицательно характеризующийся участковым уполномоченным полиции судимый житель с. Октябрьского Ю. Глухов (похоже, склонный к правонарушениям) был изобличен в переделке огнестрельного оружия,
21.06.2018 Моздокский вестник
Ансамбль Алан выступит в Крокус Сити Холл - одной из самых больших и модных площадок России - Газета Слово Самой большой площадкой, на которой государственный академический ансамбль танца Северной Осетии «Алан» выступит в рамках гастрольного тура в честь своего 80-летия, станет Крокус Сити Холл,
25.06.2018 Газета Слово
В завершении концерта ансамбля «Алан», который накануне прошел в Цхинвале, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов удостоил почетных званий «Заслуженный деятель искусств РЮО»,
21.06.2018 Газета Слово
Во Владикавказе пройдет Республиканский Летний фестиваль «Готов к труду и обороне» - Газета Слово Республиканский Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций пройдет во Владикавказе с 26 по 30 июня.
25.06.2018 Газета Слово
Уругвай разгромил Россию - Газета Слово В заключительном туре группового этапа чемпионата мира сборная России с крупным счётом уступила Уругваю, 0:3.
25.06.2018 Газета Слово
На игру нашей сборной с Уругваем в Самаре группа болельщиков из Санкт-Петербурга приехала с приклеенными чёрными усами, чтобы поддержать акцию, которую запустил Иван Ургант, сообщает «Lafe».
25.06.2018 Газета Слово
Таймураз Тускаев: Мы готовы использовать новые технологии по подбору управленческих кадров - Администрация РСО-А О методах повышения эффективности оказания государственных и муниципальных услуг в РСО-Алания говорилось сегодня на встрече Председателя Правительства республики Таймураза Тускаева с руководством консалтинговой компании
25.06.2018 Администрация РСО-А