Новости города БезФормата.Ru
Владикавказ
Главные новости
 
Задать вопрос?

Жители Кабардино-Балкарии задержаны за незаконную обналичку 100 млн рублей

Группа лиц, обналичившая более 100 миллионов рублей, задержана полицейскими по подозрению в незаконной банковской деятельности, заявило МВД по Кабардино-Балкарии.

Как сообщал " Кавказский узел ", 7 июня полицейские республики заявили о задержании шести жителей Кабардино-Балкарии,  подозреваемых в незаконных финансовых операциях . Участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде, их доход от незаконной деятельности превысил 48 млн рублей, заявили в ГУ МВД России по СКФО.

"По данным оперативников, группа в составе одиннадцати жителей республики с 2016 года занималась противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. С использованием подконтрольных расчетных банковских счетов, зарегистрированных на более 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физических лиц злоумышленники незаконно обналичили более 100 млн рублей", - сообщается 22 июня на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в арендуемых офисных и жилых помещениях проведены десятки обысков, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства. В отношении участников группы возбуждено уголовное по п. "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), санкции которой предусматривают, в том числе, лишение свободы сроком до семи лет.

В отношении одной из подозреваемых - 35-летней жительницы Нальчика, которая, по данным следствия, является организатором группировки, - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в МВД.

Комментариев от подозреваемых и их представителей относительно данных МВД не поступало.

Направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей Волжского, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом порядка 6 миллионов рублей.
14.07.2017 Кавказский Узел
Бывший начальник отдела банковского учреждения в Чечне обвинен в том, что продавал банковские карты, через которые впоследствии были незаконно обналичены 189 миллионов рублей.
12.07.2017 Кавказский Узел
Глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в создании 12 фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более миллиарда рублей.
04.07.2017 Vestiyuga.Ru
Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за хищение миллиарда рублей - Газета СловоГлава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в создании 12 фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более миллиарда рублей.
04.07.2017 Газета Слово
Полицейские Северной Осетии задержали мужчин, разыскиваемых за ранее совершенные преступления по различным статьям уголовного кодекса.
20.08.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Руслана Зейтуллаева, признанного судом организатором крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*, этапируют в Башкортостан.
21.08.2017 Кавказский Узел
Подозреваемый в причастности к смерти пауэрлифтера Андрея Драчева не задержан, а находится в розыске, сообщило СУ СКР по Хабаровскому краю.
21.08.2017 Кавказский Узел
ИГ* напало на Испанию: 13 погибших, более 100 пострадавших - Газета Слово
ИГ* напало на Испанию: 13 погибших, более 100 пострадавших
Серия терактов произошла в четверг в Испании: основной удар экстремистов пришелся по Барселоне, где машина въехала в толпу в центре города.
Газета Слово
Суд обязал Никиташенко отработать 400 часов бесплатно - Газета Слово
Суд обязал Никиташенко отработать 400 часов бесплатно
    Советский суд Владикавказа приговорил за подлог документов бывшего и.о.
Газета Слово
Обвинение просит наказать Никиташенко штрафом в 100 тыс руб - Газета Слово
Обвинение просит наказать Никиташенко штрафом в 100 тыс руб
  Гособвинитель запросил наказание бывшему и.о. главврача Георгию Никиташенко, обвиняемому в «использовании заведомо ложных документов» в виде штрафа в 100 тыс руб, в свою очередь представитель подсудимого, заявив,
Газета Слово
Ценный подарок из Осетии - Осетинское радиоОсетинская делегация побывала в городе Ясберене в Венгрии на крупном ежегодном фестивале фольклорной музыки и народных ремесел, куда съехались гости от Грузии до Колумбии.
19.08.2017 Осетинское радио
Владимир Путин предложил создать в Херсонесе «российскую Мекку» - Осетинское радиоПрезидент России Владимир Путин посетил государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».
19.08.2017 Осетинское радио
IMG_1851 - Министерство культурыДень осетинской культуры состоялся 17 августа в Республиканском детском реабилитационном центре «Тамиск».
18.08.2017 Министерство культуры
Колиев озвучил Битарову проблемы Осетинского театра - Газета Слово
Колиев озвучил Битарову проблемы Осетинского театра
Новый художественный руководитель Осетинского театра рассказал о проблемах учреждения главе республики Вячеславу Битарову во время рабочей встречи.
Газета Слово
Пять спектаклей привезет Московский театр им. Маяковского в республику - Газета Слово
Пять спектаклей привезет Московский театр им. Маяковского в республику
Московский академический театр им. В. Маяковского покажет на гастролях в Северной Осетии  пять спектаклей.
Газета Слово
В Венгрии спели - Газета Слово
В Венгрии спели "Мæ Иры фæсивæд" и сыграли на осетинской арфе
  Осетинская делегация вернулась из Венгрии, где побывала на ежегодном грандиозном фестивале в городе Ясберень и поделилась со "Слово" впечатлениями от поездки.
Газета Слово
Алан Дзагоев: Главное – вернуть любовь болельщиков - Осетинское радиоАлан считает, что главное для сборной это хорошо выступить и вернуть любовь болельщиков.
21.08.2017 Осетинское радио
Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев скончался в Хабаровске в результате драки у кафе.
21.08.2017 Кавказский Узел
Состояние двух спортсменов из Москвы, получивших травмы при ДТП в Чечне, остается тяжелым, сообщил представитель Минздрава.
21.08.2017 Кавказский Узел
Спорт.fm составил сборную России по футболу из осетинских игроков - Газета Слово
Спорт.fm составил сборную России по футболу из осетинских игроков
  Спорт.fm решил пофантазировать и составил национальную сборную по футболу полностью из представителей Осетии и показал, что из этого получится.
Газета Слово
Спрот.fm составил сборную России по футболу из осетинских игроков - Газета Слово
Спрот.fm составил сборную России по футболу из осетинских игроков
  Спорт.fm решил пофантазировать и составил национальную сборную по футболу полностью из представителей Осетии и показал, что из этого получится.
Газета Слово
Альбина Дзукаева стала врачом сборной России по вольной борьбе - Газета Слово
Альбина Дзукаева стала врачом сборной России по вольной борьбе
  Заслуженный врач Северной Осетии Альбина Дзукаева, проработавшая 17 лет в республиканской сборной по вольной борьбе стала врачом сборной страны, сообщили газете «Слово» в федерации вольной борьбы республики.
Газета Слово
Пригородный район лидирует по количеству отключений электроэнергии за неуплату - Газета СловоЗа неуплату электроэнергии в Северной Осетии в июле отключены 450 потребителей.
21.08.2017 Газета Слово
Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Ардонскому району была получена оперативная информация о причастности 24 - летнего жителя г. Владикавказ к незаконному хранению наркотического средства.
21.08.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Северная Осетия презентовала инвестиционные проекты на международной ярмарке в турецком Измире - Министерство экономического развитияВ составе российской экспозиции, которая разместилась на площади более чем 1000 кв.
21.08.2017 Министерство экономического развития
С 1 июля 2016 года Федеральным законом от 29.12.
21.08.2017 Министерство труда и социального развития
В Северной Осетии проходит  операция «Отопительный сезон – 2017» - ГУ МЧСИнспекторским составом Управления надзорной деятельности и профилактической работы в жилом секторе Северной Осетии проводится    операция «Отопительный сезон – 2017», направленная на предупреждение возникновения пожаров,
21.08.2017 ГУ МЧС