Бизнес-леди из Владикавказа подозревается в отмывании более 30 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северной Осетии выявили факт незаконной легализации денежных средств. В совершении противоправного деяния подозревается руководитель одного из республиканских обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося передачей электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. Так, 49-летняя директор предприятия представила в налоговый орган заведомо ложные сведения о доходах и расходах организации, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей. С целью легализации незаконных денежных средств, перечислила их на счета подконтрольных «фирм-однодневок». Следственным Управлением СК России по республике возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. 15-Й РЕГИОН

 


 

 

Последние новости Северной Осетии-Алании по теме:
Бизнес-леди из Владикавказа подозревается в отмывании более 30 млн рублей

Бизнес-леди из Владикавказа подозревается в отмывании более 30 млн рублей - Владикавказ
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северной Осетии выявили факт незаконной легализации денежных средств.
14:24 10.08.2017 Осетинское радио
- Владикавказ
Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания выявили факт незаконной легализации денежных средств.
21:20 09.08.2017 Vestiyuga.Ru
- Владикавказ
Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания выявили факт незаконной легализации денежных средств.
20:01 09.08.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
 
По теме
Сотрудники госавтоинспекции 23, 24,25 июня будут проводить в республике рейдовые мероприятия по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.
22.06.2018 Газета Слово
Сумма нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой (КСП) республики за минувший год,  уменьшилась на четверть, а по материалам  проверок правоохранительными органами возбуждено пять уголовных дел,
19.06.2018 Газета Слово
Социальные кнопки для Joomla Есть в отделе полиции одно подразделение, где можно работать только в том случае, если ты любишь детей и переживаешь за их судьбы.
07.06.2018 Моздокский вестник
Внесены изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
23.06.2018 Прокуратура
Сотрудники  Росгвардии  приняли участие в благоустройстве спортивной площадки и территории Республиканского центра социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце».
21.06.2018 Газета Слово
Социальные кнопки для Joomla Отрицательно характеризующийся участковым уполномоченным полиции судимый житель с. Октябрьского Ю. Глухов (похоже, склонный к правонарушениям) был изобличен в переделке огнестрельного оружия,
21.06.2018 Моздокский вестник
Ансамбль Алан выступит в Крокус Сити Холл - одной из самых больших и модных площадок России - Газета Слово Самой большой площадкой, на которой государственный академический ансамбль танца Северной Осетии «Алан» выступит в рамках гастрольного тура в честь своего 80-летия, станет Крокус Сити Холл,
25.06.2018 Газета Слово
В завершении концерта ансамбля «Алан», который накануне прошел в Цхинвале, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов удостоил почетных званий «Заслуженный деятель искусств РЮО»,
21.06.2018 Газета Слово
Во Владикавказе пройдет Республиканский Летний фестиваль «Готов к труду и обороне» - Газета Слово Республиканский Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций пройдет во Владикавказе с 26 по 30 июня.
25.06.2018 Газета Слово