Трое жителей Волжского предстанут перед судом за финансовые махинации

Направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей Волжского, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом порядка 6 миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемые в период с 2009 по 2015 годы обналичивали денежные средства, полученные от юридических и физических лиц, и переводили их на банковские счета заказчиков. При этом они использовали счета юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые были оформлены на подставных лиц самими обвиняемыми. В общей сложности под их контролем находились банковские счета 18 юрлиц и девяти индивидуальных предпринимателей, которые в действительности хозяйственную деятельность не вели, а использовались лишь для перевода, транзита и обналичивания денег, заявили в региональной прокуратуре.

"В результате преступной деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме порядка 6 млн рублей", - проинформировали в ведомстве.

Уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере (п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ) и создании юрлиц через подставных лиц (п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) направлено в Волжский городской суд, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Волгоградской области.

"Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признали. Санкция ч. 2 ст. 172 УК РФ в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – до пяти лет", - добавили в ведомстве.

Комментариев от обвиняемых и их представителей относительно версии следствия не поступало.

 
По теме
Сумма ущерба составила свыше  300 тысяч рублей Следственной частью Следственного управления МВД по РСО-Алания в суд направлено уголовное дело по обвинению двух жителей республики в совершении преступлений,
13.07.2017
Сумма ущерба составила свыше  300 тысяч рублей Следственной частью Следственного управления МВД по РСО-Алания в суд направлено уголовное дело по обвинению двух жителей республики в совершении преступлений,
13.07.2017
Наш девиз четыре слова: Тонешь сам  –  топи другого. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней жительницы селения Эльхотово.
20.07.2018 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Налоговым кодексом РФ ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц.
20.07.2018 Прокуратура
В отношении 54-летнего жителя Владикавказа возбуждено уголовное дело. Он подозревается в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по нашей республике.
18.07.2018 Газета Слово
Известные публицисты России и Зарубежья в течение трех дней во Владикавказе будут совершенствовать творческие  навыки  молодых литераторов Северного Кавказа в рамках XVIII Международного форума молодых писателей.
16.07.2018 Газета Слово
Студент 4 курса республиканского колледжа культуры Максим Габоев стал единственным музыкантом с Северного Кавказа, кого пригласили принять участие в пятом международном фестивале «Играй, гармонь».
16.07.2018 Газета Слово
Заключительное выступление Валерия Гергиева и Мюнхенского филармонического оркестра в сезоне 2017/2018, состоится 14 июля, об этосм сообщает официальный сайт Мариинского театра.
13.07.2018 Газета Слово
Футбольная команда из Северной Осетии примет участие в международном турнире по мини-футболу среди команд воспитанников детских центров для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также школ-интернатов.
21.07.2018 Газета Слово
Жена покойного Мохаммеда Али - Лонни Али, вручит Кубок легендарного боксера победителю финального поединка WBSS, который пройдет сегодня вечером в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский».
21.07.2018 Газета Слово