Полковник полиции Захарченко жил по швейцарскому счету

СК обнаружил, что значительные суммы в валюте переводились экс-сотруднику ГУЭБиПК МВД в еще один банк - расположенный в Цюрихе. Следственный комитет РФ узнал о новых счетах в Швейцарии экс-замначальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Ряд бизнесменов переводил крупные суммы для полковника в Falcon Private bank. В ближайшее время в Женеву будет направлен соответствующий запрос. Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, оперативники продолжают собирать информацию о бурной деятельности Дмитрия Захарченко, приносившей ему доходы в десятки миллионов долларов и евро. В частности, они выяснились, что, целая группа бизнесменов общалась с Захарченко как с весьма крупным «решальщиком». У них возникли неприятности с правоохранительными органами, первоисточником которых являлся ГУЭБиПК МВД. Бизнесменов, через высокопоставленных знакомых свели с Дмитрием Захарченко. Тот за прекращение проблем обозначил суммы, исчислявшиеся миллионами долларов и евро. Получив согласие, полковник передал им реквизитыдля перевода денег. Это были счета в долларах и евро панамской фирмы «Divontal services S.A.» (создана в 2014 году), открытые в Falcon Private bank (Цюрих).  В ходе дальнейшей работы было установлено: несмотря на то, что данная фирма оформлена на иностранных граждан, управляющим счетами является отец Дмитрия Захарченко - Виктор Дмитриевич. Однако и сам полковник имел к ним доступ. Сейчас готовится запрос в Швейцарию относительно данных счетов и средств, поступавших на них. Falcon Private bank принадлежит фонду International Petroleum Investment Company (Абу-Даби). Газета The Wall Street Journal сообщала, что данный банк ориентирован на бизнес с партнерами из России, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе изучения перемещений Виктора Захарченко по миру выяснилось, что наиболее часто он бывал в Испании и Швейцарии. Оперативники установили, что отец Дмитрия Виктор Захарченко является владельцем огромных апартаментов (занимают целый этаж) в элитном жилом комплексе на улице Diagonal Mar в Барселоне. Также изъята переписка семьи полковника с адвокатом из Швейцарии, свидетельствующая о том, что в этой стране Захарченко принадлежат как минимум два объекта недвижимости. Кроме того, у оперативников на руках находятся полные комплекты документов о деятельности еще шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т». В частности - выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк». Он был создан в ноябре 2008 года, тогда же открыл счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся. Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является Захарченко Виктор Дмитриевич, 1953 года рождения, - отец Дмитрия Захарченко. Также он является управляющим по счетам еще пяти офшорных фирм, открытых в том же LGT bank, а также Rothschild Bank. Всего по каждому счету в разное время проходили суммы от 45 до 47 млн евро, а общая сумма денег приближается к 300 млн евро. При обыске квартиры сводной сестры Захарченко было обнаружено $120 млн и 2 млн евро. Также было установлено, что Виктор Захарченко владел бунгало в Таиланде. «Это маленький домик, доставшейся семье по случаю, - высказал мнение источник «Росбалта». - Что касается колоссальных денег, то было установлено, что значительная часть денег на счетах в Швейцарии и все деньги, хранившиеся в Москве наличными, являлись личными средствами Захарченко. Еще часть денег на счетах в Швейцарии были так называемыми «общаком». Есть данные, что часть из них - средства на поддержку руководящих сотрудников ГУЭБиПК МВД после их ареста в 2014 году». Герман Александров  http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/07/22/1632597.html
 
 
По теме
 
На сегодняшний день ГБУ РСО-Алания «МФЦ» предоставляет государственную услугу по постановке на учет по месту пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в РСО-Алания.
20.06.2018
В производстве следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области находится материал проверки по факту безвестного исчезновения Бабаева Анатолия Анатольевича, 09.08.1966 года рождения,
20.06.2018 Следственный комитет
В соответствии с требованиями ст.140 Трудового кодекса РФ, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.
20.06.2018 Прокуратура
Социальные кнопки для Joomla Ночью неподалеку от перекрестка улиц Усанова и Проездной в г. Моздоке сотрудники полиции при личном досмотре жителя г. Дигоры И.
14.06.2018 Моздокский вестник
«Визит» в прошлое - Единая Россия Студенты Северо-Кавказского лесного техникума посетили Музей истории и археологии древней Алании, расположенный в Северо-Осетинском Государственном университете им.
20.06.2018 Единая Россия
Осетинский режиссер и хореограф Валерий Суанов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам премьеры балета «Портрет Дориана Грея», где он выступил в качестве режиссера, сказал,
20.06.2018 Газета Слово
Осетинский режиссер и хореограф Валерий Суанов попросил жителей республики не вести прямы эфиры с показов спектаклей в социальные сети, чтобы не мешать артистам и зрителям.
19.06.2018 Газета Слово
Сотрудники осетинского  таможенного управления, досматривая на пограничном пункте пропуска «Верхний Ларс»  автобус, покидающий Россию в сторону Грузию,
14.06.2018 Газета Слово
С 26 по 30 июня во Владикавказе пройдет Республиканский Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций.
21.06.2018 Министерство физкультуры и спорта
Россия в  плей - офф! - Газета Слово И как эффектно она сыграла! Матч до перерыва был равным, однако в самом начале второго тайма Ахмед Фахти, прерывая передачу Зобнина, срезал мяч в собственные ворота.
20.06.2018 Газета Слово
Возродить осетинский футбол – такую задачу Вячеслав Битаров поставил на встрече с председателем правительства Таймуразом Тускаевым и главным тренером футбольного клуба «Спартак-Владикавказ» Юрием Газзаевым.
20.06.2018 Газета Слово
Жители Алагира, уроженцем которого является главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, смотрели трансляцию игры с Египтом в переполненном зале районного дома культуры.
20.06.2018 Газета Слово
Ещё одно высокогорное село Дигорского района Северной Осетии Куссу вслед за Камунта заявило о том, что готово присвоить звания почётных граждан села футболистам Российской сборной, если они займут призовое место на ЧМ-2018.
20.06.2018 Газета Слово
С 26 по 30 июня во Владикавказе пройдет Республиканский Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций.
21.06.2018 Министерство физкультуры и спорта
121 пожарный гидрант в Северной Осетии оказался "укатаным" в асфальт. Об этом на заседании правительственной Комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
20.06.2018 Region15.Ru
В течение пяти месяцев текущего года в филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» от гарантирующего поставщика электроэнергии было получено 21 936 заявок на введение режима ограниченного энергопотребления абонентов,
19.06.2018 Region15.Ru
21.06.2018г. с 09:00 до 13:00 будет ограниченно водоснабжение абонентов по Архонскому шоссе и 5-6 МКР в связи с проведением необходимых работ по замене задвижек по ул.Московская-Архонское шоссе.
19.06.2018 Администрация г. Владикавказ