Новости города БезФормата.Ru
Владикавказ
Главные новости
 
Задать вопрос?

Полковник полиции Захарченко жил по швейцарскому счету

СК обнаружил, что значительные суммы в валюте переводились экс-сотруднику ГУЭБиПК МВД в еще один банк - расположенный в Цюрихе. Следственный комитет РФ узнал о новых счетах в Швейцарии экс-замначальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Ряд бизнесменов переводил крупные суммы для полковника в Falcon Private bank. В ближайшее время в Женеву будет направлен соответствующий запрос. Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, оперативники продолжают собирать информацию о бурной деятельности Дмитрия Захарченко, приносившей ему доходы в десятки миллионов долларов и евро. В частности, они выяснились, что, целая группа бизнесменов общалась с Захарченко как с весьма крупным «решальщиком». У них возникли неприятности с правоохранительными органами, первоисточником которых являлся ГУЭБиПК МВД. Бизнесменов, через высокопоставленных знакомых свели с Дмитрием Захарченко. Тот за прекращение проблем обозначил суммы, исчислявшиеся миллионами долларов и евро. Получив согласие, полковник передал им реквизитыдля перевода денег. Это были счета в долларах и евро панамской фирмы «Divontal services S.A.» (создана в 2014 году), открытые в Falcon Private bank (Цюрих).  В ходе дальнейшей работы было установлено: несмотря на то, что данная фирма оформлена на иностранных граждан, управляющим счетами является отец Дмитрия Захарченко - Виктор Дмитриевич. Однако и сам полковник имел к ним доступ. Сейчас готовится запрос в Швейцарию относительно данных счетов и средств, поступавших на них. Falcon Private bank принадлежит фонду International Petroleum Investment Company (Абу-Даби). Газета The Wall Street Journal сообщала, что данный банк ориентирован на бизнес с партнерами из России, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе изучения перемещений Виктора Захарченко по миру выяснилось, что наиболее часто он бывал в Испании и Швейцарии. Оперативники установили, что отец Дмитрия Виктор Захарченко является владельцем огромных апартаментов (занимают целый этаж) в элитном жилом комплексе на улице Diagonal Mar в Барселоне. Также изъята переписка семьи полковника с адвокатом из Швейцарии, свидетельствующая о том, что в этой стране Захарченко принадлежат как минимум два объекта недвижимости. Кроме того, у оперативников на руках находятся полные комплекты документов о деятельности еще шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т». В частности - выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк». Он был создан в ноябре 2008 года, тогда же открыл счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся. Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является Захарченко Виктор Дмитриевич, 1953 года рождения, - отец Дмитрия Захарченко. Также он является управляющим по счетам еще пяти офшорных фирм, открытых в том же LGT bank, а также Rothschild Bank. Всего по каждому счету в разное время проходили суммы от 45 до 47 млн евро, а общая сумма денег приближается к 300 млн евро. При обыске квартиры сводной сестры Захарченко было обнаружено $120 млн и 2 млн евро. Также было установлено, что Виктор Захарченко владел бунгало в Таиланде. «Это маленький домик, доставшейся семье по случаю, - высказал мнение источник «Росбалта». - Что касается колоссальных денег, то было установлено, что значительная часть денег на счетах в Швейцарии и все деньги, хранившиеся в Москве наличными, являлись личными средствами Захарченко. Еще часть денег на счетах в Швейцарии были так называемыми «общаком». Есть данные, что часть из них - средства на поддержку руководящих сотрудников ГУЭБиПК МВД после их ареста в 2014 году». Герман Александров  http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/07/22/1632597.html
 
Дорогие друзья! В очередной, четвертый раз собирается наш форум, проведение которого стало доброй традицией.
24.08.2017 Vestiyuga.Ru
Дорогие друзья! В очередной, четвертый раз собирается наш форум, проведение которого стало доброй традицией.
24.08.2017 Владикавказская и Махачкалинская Епархия
Сотрудница нальчикского отдела миграционного управления МВД заподозрена в присвоении денег, полученных от людей под предлогом оплаты административного штрафа, заявило следствие.
23.08.2017 Кавказский Узел
Трамп: никто из президентов не добился столь многого за полгода - Осетинское радиоПрезидент США Дональд Трамп заявил, что никому из его предшественников не удалось добиться такого успеха у власти, какого достиг он сам за время своего президентства.
23.08.2017 Осетинское радио
Два к одному. Именно таково сегодня соотношение претендентов и реальных мест в детских садах Владикавказа.
23.08.2017 ГТРК Алания
С начала 2017 г. в органы службы занятости информация об увольнении работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников,
23.08.2017 Комитет по занятости населения
Задымление в центре Ростова-на-Дону. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла" - Кавказский Узел21–22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону произошел пожар, охвативший более 10 тысяч квадратных метров.
24.08.2017 Кавказский Узел
Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор, вынесенный Верховным судом РСО-Алания в отношении трех жителей с.Ногир Хугаева Руслана Константиновича,
22.08.2017 Прокуратура
Двое мужчин напали на 23-летнего милиционера Альберта Зебеляна после того, как он выписал одному из них штраф в Сухуме, сообщила Генпрокуратура Абхазии.
22.08.2017 Кавказский Узел
Приговор в отношении трех жителей Ногира, напавших на старика, оставлен без изменений - Газета Слово
Приговор в отношении трех жителей Ногира, напавших на старика, оставлен без изменений
Верховный суд России оставил без изменения приговор, вынесенный Верховным судом Северной Осетии в отношении трех жителей с. Ногир, которые мае текущего года были признаны виновными в совершении разбойного нападения,
Газета Слово
ИГ* напало на Испанию: 13 погибших, более 100 пострадавших - Газета Слово
ИГ* напало на Испанию: 13 погибших, более 100 пострадавших
Серия терактов произошла в четверг в Испании: основной удар экстремистов пришелся по Барселоне, где машина въехала в толпу в центре города.
Газета Слово
Суд обязал Никиташенко отработать 400 часов бесплатно - Газета Слово
Суд обязал Никиташенко отработать 400 часов бесплатно
    Советский суд Владикавказа приговорил за подлог документов бывшего и.о.
Газета Слово
Аким Салбиев:«С Днем Кино? Ничего подобного!» - Осетинское радиоТо, что это достаточно молодой праздник с каждым годом становится формальнее, и, отчасти, даже безобразнее, подтвердили мысли и меткие слова кинорежиссёра, заслуженного деятеля искусств России Акима Салбиева.
23.08.2017 Осетинское радио
JPG Файл - МВД Республики Северная Осетия – АланияНесмотря на загруженный график актер нашел время и пообщался с подростками В стенах республиканского Министерства внутренних дел состоялся творческий вечер с известным российским актером театра и кино Игорем Петренко.
23.08.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
На форуме «АртМашук» открылись творческие мастерские - Осетинское радиоВечером второго дня форума «АртМашук» участники получили уникальную возможность посетить творческие мастерские по направлениям «Живопись», «Вокальное искусство», «Инструментальное творчество», «Дизайн», «Театральное искусство»,
23.08.2017 Осетинское радио
Колиев озвучил Битарову проблемы Осетинского театра - Газета Слово
Колиев озвучил Битарову проблемы Осетинского театра
Новый художественный руководитель Осетинского театра рассказал о проблемах учреждения главе республики Вячеславу Битарову во время рабочей встречи.
Газета Слово
Пять спектаклей привезет Московский театр им. Маяковского в республику - Газета Слово
Пять спектаклей привезет Московский театр им. Маяковского в республику
Московский академический театр им. В. Маяковского покажет на гастролях в Северной Осетии  пять спектаклей.
Газета Слово
В Венгрии спели - Газета Слово
В Венгрии спели "Мæ Иры фæсивæд" и сыграли на осетинской арфе
  Осетинская делегация вернулась из Венгрии, где побывала на ежегодном грандиозном фестивале в городе Ясберень и поделилась со "Слово" впечатлениями от поездки.
Газета Слово
Черчесов: Если бы была возможность сыграть с сильным соперником, состав был бы другим - Осетинское радиоГлавный тренер сборной России в интервью обозревателю "СЭ" прокомментировал необычный состав на сентябрьском сборе и высказался о полярных ситуациях Кокорина и Дзюбы.
23.08.2017 Осетинское радио
ЦСКА Алана Дзагоева проверят на живучесть - Осетинское радиоМосковский ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет в ответной встрече швейцарский «Янг Бойз» в последнем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
23.08.2017 Осетинское радио
В последних матчах первого круга республиканского первенства по футболу «Металлург» продемонстрировал потрясающую результативность.
23.08.2017 Осетинское радио
Тима Туриева завоевала «серебро» летней Универсиады-2017 - Газета Слово
Тима Туриева завоевала «серебро» летней Универсиады-2017
Чемпионка мира-2013 по тяжелой атлетике 25-летняя Тима Туриева (ЦСКА) завоевала «серебро» на XXIX летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе (Китайская Республика), пишет  cska.ru.
Газета Слово
Дзагоев: ЧМ-2018 может стать последним для меня чемпионатом - Газета Слово
Дзагоев: ЧМ-2018 может стать последним для меня чемпионатом
  Полузащитник сборной России по футболу и ЦСКА Алан Дзагоев предположил, что чемпионат мира по футболу 2018 году может стать для него первым и последним ЧМ.
Газета Слово
Спорт.fm составил сборную России по футболу из осетинских игроков - Газета Слово
Спорт.fm составил сборную России по футболу из осетинских игроков
  Спорт.fm решил пофантазировать и составил национальную сборную по футболу полностью из представителей Осетии и показал, что из этого получится.
Газета Слово
01 - Владикавказская и Махачкалинская Епархия01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 23 августа 2017 года в ГБУ РД «Дом дружбы» в столице Дагестана состоялось пленарное заседание, посвященное открытию IV Международного межрелигиозного молодежного форума.
23.08.2017 Владикавказская и Махачкалинская Епархия
Орхан Джемаль. Фото: RFE/RL - Кавказский УзелПреступления, подобные нападению на прохожих в Сургуте, могут повториться в любом городе России.
24.08.2017 Кавказский Узел
В эти дни на базе СОГМА начала работу международная конференция по экстракорпоральному оплодотворению.
24.08.2017 СОГМА
Дорогие друзья! В очередной, четвертый раз собирается наш форум, проведение которого стало доброй традицией.
24.08.2017 Владикавказская и Махачкалинская Епархия
Поликлиники для народа - Министерство здравоохраненияРейды проводятся в рамках реализации приоритетного проекта «Народная оценка качества».
24.08.2017 Министерство здравоохранения