На очередном заседании Совета директоров РусГидро

21 июня 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.


***


Совет директоров принял к сведению консолидированный бизнес-план (в том числе консолидированную инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2017–2021 годы и утвердил целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год и на 2017–2019 годы (в соответствии с Программой долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла).


***


Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2017 год с учетом факта за 1 квартал (включая отчеты об исполнении инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, и Годовой комплексной программы закупок).


Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по Компании за 1 квартал 2017 года выше плановых значений (111,4% и 112,4% от плана 1 квартала соответственно). Отклонение от плановых показателей обусловлено гидрологической обстановкой и выполнением мероприятий по обеспечению готовности оборудования к несению нагрузки.


В 1 квартале 2017 года произошел рост установленной мощности за счет перемаркировки оборудования на 6 МВт на Саратовской ГЭС и на 5 МВт на Новосибирской ГЭС.


Объем финансирования инвестиционной программы за 1 квартал 2017 года составил 5,97 млрд рублей, или 113% от плана финансирования на 1 квартал 2017 года и 11% от годового плана. Кроме того, объем финансирования инвестиционной программы дочерних обществ ПАО «РусГидро» составил 3,63 млрд рублей, или 77% от квартального плана и 10,5% от годового плана. Фактический объем финансирования ПКМ составил 3,10 млрд рублей, или 96% от квартального и 11 % от годового плана.


***


Совет директоров одобрил выдачу ПАО «РусГидро» займа ПАО «Магаданэнерго» в размере до 569,31 млн рублей.


Займ предоставляется на финансирование инвестиционного проекта по технологическому присоединению высоковольтной линии 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» к Магаданской энергетической системе.


***


Совет директоров принял к сведению результаты оценки практики корпоративного управления за 2016 год.


***


Совет директоров постановил внести изменение в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро».


Согласно изменениям и во исполнение директив Правительства РФ от 17.04.2017, в случае необходимости приобретения (с 2017 года) или аренды (с 2019 года) воздушные суда будут выбираться только отечественного производства, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности.


***


Совет директоров утвердил Положение о порядке согласования с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «РусГидро» на территории ДФО.


***


Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.03.2017.


***


Совет директоров принял к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 2016 год.


***


Совет директоров утвердил отчет об итогах деятельности комитетов за 2016-2017 корпоративный год:

  • по надежности, энергоэффективности и инновациям;
  • по аудиту;
  • по кадрам и вознаграждениям (номинациям);
  • по вопросам развития энергетики Дальнего Востока;
  • по стратегии;
  • по инвестициям.

  • ***


    Совет директоров постановил внести изменения в Положение о Комитете по аудиту и Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям), уточнив сроки полномочий членов комитетов.


    ***


    Совет директоров утвердил отчет о функционировании корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.


    ***


    Совет директоров одобрил отчет о ходе реализации комплекса мер по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года.


    ***


    Совет директоров утвердил отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. и с перспективой до 2025 г. за 2016 год (ПИР). Совет директоров принял к сведению рейтинг Общества, подготовленный по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития. Общество обладает оценкой 95,2% по результатам независимой оценки актуализированных программ инновационного развития. Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. поручено обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров предложений по повышению качества подготовки и реализации ПИР в срок до 01.11.2017.


    Финансирование мероприятий Программы инновационного развития РусГидро (включая НИОКР) в 2016 году составило 463,6 млн руб. Рассмотрено 49 заявок на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе через систему «одного окна» поступило 24 заявки. 20 перспективных тематик инновационных проектов отобраны для реализации в рамках Программы ПАО «РусГидро». По результатам выполненных НИОКР ПАО «РусГидро» и дочерними обществами-институтами в 2016 году зарегистрировано 18 охранных свидетельств на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 9 патентов на изобретения.


    ***


    Совет директоров утвердил отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов за 1 квартал 2017 г.


    Обществом реализовано 52 непрофильных объекта, что составило 116% выполнения от плана на 1 квартал 2017 г.


    ***


    Совет директоров определил размер оплаты услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» и консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро за 2017 г. в размере 118 827 180 руб. (с НДС).


    Аудитором Общества по итогам конкурсного отбора стало АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».


    ***


    Совет директоров поручил представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» согласовать заключение дополнительного соглашения к договору генерального подряда на строительство тепловой станции.


    ***


    Совет директоров рассмотрел соответствие членов Совета директоров (и одновременно кандидатов для избрания в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, созванном на 26.06.2017) Быстрова М.С. и Иванова С.Н. критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и принял решение о признании Быстрова М.С. и Иванова С.Н. независимыми директорами, несмотря на наличие формальных несоответствий по отдельным критериям независимости.


    ***

     
    По теме
    Фото #1 к материалу «Росгвардейцы оказали помощь «Доброму сердцу»» - Region15.Ru Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания приняли участие в благоустройстве спортивной площадки и территории Республиканского центра социальной реабилитации несоверше
    21.06.2018
    Бибилов удостоил худрука и артистов ансамбля «Алан» почетных званий Южной Осетии - Газета Слово В завершении концерта ансамбля «Алан», который накануне прошел в Цхинвале, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов удостоил почетных званий «Заслуженный деятель искусств РЮО»,
    21.06.2018
     
    В 2018 году на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  планируется выделить более 40 млн рублей - ГТРК Алания В 2018 году на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется выделить 43, 2 млн рублей из республиканского бюджета и 36 млн 217 тысяч рублей из федерального бюджета.
    21.06.2018
    С 26 по 30 июня во Владикавказе пройдет Республиканский Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций.
    21.06.2018
     
    Фото #1 к материалу «Росгвардейцы оказали помощь «Доброму сердцу»» - Region15.Ru Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания приняли участие в благоустройстве спортивной площадки и территории Республиканского центра социальной реабилитации несоверше
    21.06.2018 Region15.Ru
    В производстве следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области находится материал проверки по факту безвестного исчезновения Бабаева Анатолия Анатольевича, 09.08.1966 года рождения,
    20.06.2018 Следственный комитет
    Социальные кнопки для Joomla Ночью неподалеку от перекрестка улиц Усанова и Проездной в г. Моздоке сотрудники полиции при личном досмотре жителя г. Дигоры И.
    14.06.2018 Моздокский вестник
    Бибилов удостоил худрука и артистов ансамбля «Алан» почетных званий Южной Осетии - Газета Слово В завершении концерта ансамбля «Алан», который накануне прошел в Цхинвале, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов удостоил почетных званий «Заслуженный деятель искусств РЮО»,
    21.06.2018 Газета Слово
    «Визит» в прошлое - Единая Россия Студенты Северо-Кавказского лесного техникума посетили Музей истории и археологии древней Алании, расположенный в Северо-Осетинском Государственном университете им.
    20.06.2018 Единая Россия
    Осетинский режиссер и хореограф Валерий Суанов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам премьеры балета «Портрет Дориана Грея», где он выступил в качестве режиссера, сказал,
    20.06.2018 Газета Слово
    Осетинский режиссер и хореограф Валерий Суанов попросил жителей республики не вести прямы эфиры с показов спектаклей в социальные сети, чтобы не мешать артистам и зрителям.
    19.06.2018 Газета Слово
    Сотрудники осетинского  таможенного управления, досматривая на пограничном пункте пропуска «Верхний Ларс»  автобус, покидающий Россию в сторону Грузию,
    14.06.2018 Газета Слово
    Возродить осетинский футбол – такую задачу Вячеслав Битаров поставил на встрече с председателем правительства Таймуразом Тускаевым и главным тренером футбольного клуба «Спартак-Владикавказ» Юрием Газзаевым.
    20.06.2018 Газета Слово
    Жители Алагира, уроженцем которого является главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, смотрели трансляцию игры с Египтом в переполненном зале районного дома культуры.
    20.06.2018 Газета Слово
    Ещё одно высокогорное село Дигорского района Северной Осетии Куссу вслед за Камунта заявило о том, что готово присвоить звания почётных граждан села футболистам Российской сборной, если они займут призовое место на ЧМ-2018.
    20.06.2018 Газета Слово
    Фото #1 к материалу «Росгвардейцы оказали помощь «Доброму сердцу»» - Region15.Ru Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания приняли участие в благоустройстве спортивной площадки и территории Республиканского центра социальной реабилитации несоверше
    21.06.2018 Region15.Ru
    Бибилов удостоил худрука и артистов ансамбля «Алан» почетных званий Южной Осетии - Газета Слово В завершении концерта ансамбля «Алан», который накануне прошел в Цхинвале, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов удостоил почетных званий «Заслуженный деятель искусств РЮО»,
    21.06.2018 Газета Слово
    В 2018 году на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  планируется выделить более 40 млн рублей - ГТРК Алания В 2018 году на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется выделить 43, 2 млн рублей из республиканского бюджета и 36 млн 217 тысяч рублей из федерального бюджета.
    21.06.2018 ГТРК Алания
    121 пожарный гидрант в Северной Осетии оказался "укатаным" в асфальт. Об этом на заседании правительственной Комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
    20.06.2018 Region15.Ru
    В течение пяти месяцев текущего года в филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» от гарантирующего поставщика электроэнергии было получено 21 936 заявок на введение режима ограниченного энергопотребления абонентов,
    19.06.2018 Region15.Ru
    21.06.2018г. с 09:00 до 13:00 будет ограниченно водоснабжение абонентов по Архонскому шоссе и 5-6 МКР в связи с проведением необходимых работ по замене задвижек по ул.Московская-Архонское шоссе.
    19.06.2018 Администрация г. Владикавказ